千禾味業食品股份有限公司是一家專注于釀造健康調味品的股份制企業,千禾味業傳承并創新古法釀造技藝,具備獨立研發、應用先進釀造工藝的能力,公司有21項核心技術獲國家專利或省級科技成果鑒定。

公司公告

  • 2019-05-29

    千禾味業關于使用閑置募集資金購買理財產品及部分理財產品到期收回的公告

        千禾味業食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十次會議、 2018 年年度股東大會審議通過了《關于使用閑置自有資金、募集資金進行現金管 理的議案》,同意公司及全資子公司使用額度不超過 4 億元(其中子公司不超過 5,000 萬元)的自有資金購買低風險、流動性好的理財產品及國債逆回購,同意 公司使用額度不超過 1.2 億元的閑置募集資金購買流動性好、安全性高、有保本 承諾的現金管理產品及國債逆回購。在上述額度內,該類資金可以自該事項經公 司股東大會審議通過之日起 12 個月內滾動使用,授權公司董事長自該事項經公司 股東大會審議通過之日起 12 個月內行使現金管理投資決策權。公司監事會、獨 立董事以及保薦機構招商證券股份有限公司對此事項發表了明確同意意見。該事 項具體情況詳見公司于 2019 年 4 月 19 日、2019 年 5 月 10 日披露在上海證券交 易所網站(www.sse.com.cn)以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》 上的相關公告。

  • 2019-05-17

    千禾味業關于股東股份質押延期的公告

        2019 年 5 月 16 日,千禾味業食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)接到 公司股東伍建勇先生關于部分股份質押延期的通知,具體情況如下:

  • 2019-05-17

    千禾味業關于“千禾轉債”轉股價格調整的提示性公告

        千禾味業食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2018 年 6 月 20 日發行 了 35,600 萬元可轉債,轉股價格 25.86 元/股;可轉債于 2018 年 7 月 10 日在上海 證券交易所上市交易,債券簡稱“千禾轉債”,債券代碼“113511”。

  • 2019-05-17

    千禾味業關于舉行集體接待日的公告

        為進一步加強與投資者的互動交流工作,千禾味業食品股份有限公司(以下 簡稱“公司”)將參加由四川省上市公司協會、上證所信息網絡有限公司、深圳 全景網絡有限公司共同舉辦的“2019 年四川轄區上市公司投資者集體接待日”主 題活動及董秘值班周活動,現將有關事項公告如下:本次集體接待日活動將在上 證所信息網絡有限公司提供的網上平臺,采取網絡遠程的方式舉行,投資者可以 登錄“上證路演中心”網站(http://roadshow.sseinfo.com)或關注微信公眾號: 上證路演中心,參與公司本次投資者集體接待日活動,活動時間為 2019 年 5 月 24 日(星期五)15:00 至 16:30。

  • 2019-05-11

    千禾味業關于實施權益分派時轉股連續停牌的提示性公告

        1、千禾味業食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)2018 年年度利潤分配 方案為:以截至公司實施 2018 年度利潤分配方案的股權登記日的公司總股本為基 數,向全體股東進行現金分紅,每 10 股分配現金 2.21 元(含稅);以截至公司 實施 2018 年度利潤分配方案的股權登記日公司總股本為基數,進行資本公積金轉 增股本,全體股東每 10 股轉增 4 股。

  • 2019-04-26

    千禾味業關于使用閑置募集資金購買理財產品的公告

        千禾味業食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第五次會議、 2018 年第一次臨時股東大會審議通過了《關于調整現金管理額度并使用閑置募集 資金進行現金管理的議案》,同意公司及全資子公司使用額度不超過 4 億元(其 中子公司不超過 5,000 萬元)的自有資金購買低風險、流動性好的理財產品及國 債逆回購,同意公司使用額度不超過 3.4 億元的閑置募集資金購買流動性好、安 全性高、有保本承諾的現金管理產品及國債逆回購。在上述額度內,該類資金可 以自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內滾動使用,授權公司董事長 自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內行使現金管理投資決策權。 公司監事會、獨立董事以及保薦機構招商證券股份有限公司對此事項發表了明確 同意意見。該事項具體情況詳見公司于 2018 年 7 月 7 日、2018 年 7 月 25 日披露 在上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn 以及《中國證券報》、《上海證 券報》、《證券時報》上的相關公告。

  • 2019-04-25

    千禾味業第三屆監事會第十一次會議決議公告

        千禾味業食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十一次會議 通知于 2019 年 4 月 14 日以書面和電話方式通知各位監事,會議于 2019 年 4 月 24 日下午在公司會議室以現場表決方式召開。會議應出席監事 3 人,實際出席 3 人。 本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》及其他有關法律法規的規定,會 議合法有效。會議由監事會主席王芳女士主持。

  • 2019-04-25

    千禾味業第三屆董事會第十一次會議決議公告

        千禾味業食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十一次會 議通知已于 2019 年 4 月 14 日以書面、電子郵件和電話形式通知各位董事,會議 于 2019 年 4 月 24 日上午在公司第二會議室以現場結合通訊表決方式召開。會議 應出席董事 8 人,實際出席 8 人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》 及其他有關法律法規的規定,會議合法有效。會議由董事長伍超群先生主持,公 司監事及高級管理人員列席了會議。

  • 2019-04-25

    千禾味業2019年第一季度報告

        公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整, 不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任

  • 2019-04-25

    千禾味業2019年第一季度經營數據公告

        根據 《上海證券交易所上市公司行業信息披露指引第二十四號——食品制 造》第二十三條相關規定,現將千禾味業食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)2019 年第一季度主要經營數據(未經審計)

  • 2019-04-24

    千禾味業關于使用閑置募集資金購買理財產品到期收回的公告

        千禾味業食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第五次會議、 2018 年第一次臨時股東大會審議通過了《關于調整現金管理額度并使用閑置募集 資金進行現金管理的議案》,同意公司及全資子公司使用額度不超過 4 億元(其 中子公司不超過 5,000 萬元)的自有資金購買低風險、流動性好的理財產品及國 債逆回購,同意公司使用額度不超過 3.4 億元的閑置募集資金購買流動性好、安 全性高、有保本承諾的現金管理產品及國債逆回購。在上述額度內,該類資金可 以自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內滾動使用,授權公司董事長 自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內行使現金管理投資決策權。 公司監事會、獨立董事以及保薦機構招商證券股份有限公司對此事項發表了明確 同意意見。該事項具體情況詳見公司于 2018 年 7 月 7 日、2018 年 7 月 25 日披露 在上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn 以及《中國證券報》、《上海證 券報》、《證券時報》上的相關公告。

  • 2019-04-19

    千禾味業第三屆董事會第十次會議決議公告

        千禾味業食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十次會議 通知已于 2019 年 4 月 8 日以書面形式、電子郵件及電話方式通知各位董事,會議 于 2019 年 4 月 18 日上午在公司第二會議室以現場結合通訊表決方式召開。會議 應出席董事 8 人,實際出席 8 人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》 及其他有關法律法規的規定,會議合法有效。會議由董事長伍超群先生主持,公 司監事及高級管理人員列席了會議。

  • 2019-04-19

    千禾味業關于申請銀行授信額度的公告

        千禾味業食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2019 年 4 月 18 日召開 了公司第三屆董事會第十次會議和第三屆監事會第十次會議,會議審議通過了《關 于申請銀行授信額度的議案》。

  • 2019-04-19

    千禾味業:招商證券股份有限公司關于千禾味業食品股份有限公司2018年度募集資金存放與使用情況的核查意見

        招商證券股份有限公司(以下簡稱“本保薦機構”、“招商證券”)作為千禾味業 食品股份有限公司(以下簡稱“千禾味業”、“公司”)的保薦機構,根據《證券發行 上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所 上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》、《上市公司監管指引第 2 號—上市 公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定的要求,對千禾味業 2018 年度募 集資金存放與使用情況進行了專項核查,現將核查情況報告如下:

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